關于增加 2017 年第三次臨時股東大會臨時提案暨召開股東大 會的補充通知的公告

2017.11.24

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

西安通源石油科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2017 年 11 月 16 日在中國證監(jiān)會指定創(chuàng)業(yè)板信息披露平臺巨潮資訊網(wǎng)上發(fā)布了《關于召開 2017 年第三次臨時股東大會的通知》（公告編號：2017-099），定于 2017 年 12 月 4 日以現(xiàn)場投票及網(wǎng)絡投票相結合的方式召開 2017 年第三次臨時股東大會。

公司董事會于 2017 年 11 月 20 日收到持股 3%以上股東張國桉先生提交的《關于增加西安通源石油科技股份有限公司 2017 年第三次臨時股東大會臨時提案的函》，提請公司董事會將《關于參與投資設立合伙企業(yè)暨關聯(lián)交易的議案》作為臨時提案提交公司 2017 年第三次臨時股東大會審議，前述議案已經(jīng)公司第六屆董事會第二十二次會議審議通過。經(jīng)公司董事會審核，張國桉先生持有公司股份 114,965,217 股，占公司總股本的 25.59%，符合《公司章程》和公司《股東大會議事規(guī)則》的有關規(guī)定，具備提案資格，提案程序合法，且該提案具有明確議題和具體決議事項，公司于 2017年 11 月 20 日召開第六屆董事會第二十二次會議，審議通過了《關于參與投資設立合伙企業(yè)暨關聯(lián)交易的議案》，同意將該議案作為臨時提案，提交至公司 2017年第三次臨時股東大會審議。

除上述臨時提案外，本次股東大會的召開方式、時間、地點、股權登記日和其他會議事項均不變，現(xiàn)將 2017 年第三次臨時股東大會具體事項重新通知如下：

一、召開會議的基本情況

1、股東大會屆次：2017 年第三次臨時股東大會。

2、股東大會的召集人：公司董事會。

3、會議召開的合法、合規(guī)性：公司第六屆董事會第二十一次會議審議通過了《關于召開 2017 年第三次臨時股東大會的議案》。本次股東大會會議的召開符合有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》等規(guī)定。

4、會議召開的日期、時間：

（1）現(xiàn)場會議時間：2017 年 12 月 4 日（星期一）下午 14:45。

（2）網(wǎng)絡投票時間：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票的具體時間

為 2017 年 12 月 4 日 9:30---11:30、13:00—15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時間為2017年12月3日下午15:00至2017年12月4日下午15:00期間的任意時間。

5、會議的召開方式：本次臨時股東大會采用現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡投票相結合的方式召開。

（1）現(xiàn)場投票：股東本人出席現(xiàn)場會議或者通過授權委托他人出席現(xiàn)場會議；

（2）網(wǎng)絡投票：公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)

（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股東提供網(wǎng)絡形式的投票平臺，公司股東可以在網(wǎng)絡投票時間內通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)行使表決權。

公司股東只能選擇現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡投票中的一種表決方式。如同一股東賬戶通過以上兩種方式重復表決的，以第一次投票結果為準。網(wǎng)絡投票包含證券交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)兩種投票方式，同一股東賬戶只能選擇其中一種方式。公司股東或其委托代理人通過相應的投票系統(tǒng)行使表決權的表決票數(shù)，應當與現(xiàn)場投票的表決票數(shù)以及符合規(guī)定的其他投票方式的表決票數(shù)一起計入本次股東大會的表決權總數(shù)。

6、股權登記日：2017 年 11 月 28 日（星期二）

7、出席對象：

（1）截至 2017 年 11 月 28 日（星期二）（如遇停牌或休市，以該日前最后一個交易日）下午 15:00 深圳證券交易所收市時，在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東均有權出席本次股東大會并行使表決權；不能親自出席現(xiàn)場會議的股東可授權他人代為出席（被授權人不必為本公司股東），或在網(wǎng)絡投票時間內參加網(wǎng)絡投票；

（2）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員；

（3）本公司聘請的股東大會見證律師；

（4）根據(jù)相關法規(guī)應當出席股東大會的其他人員。

8、會議地點：西安市高新區(qū)科技二路 70 號西安軟件園唐樂閣 D301 室公司會議室。

二、會議審議事項：

1、審議《關于簽署<業(yè)績補償及業(yè)績承諾調整協(xié)議>的議案》

2、審議《關于修訂<公司章程>部分條款的議案》

3、審議《關于參與投資設立合伙企業(yè)暨關聯(lián)交易的議案》

上述議案已經(jīng)公司第六屆董事會第二十一次會議、第六屆董事會第二十二次會議及第六屆監(jiān)事會第十次會議、第六屆監(jiān)事會第十一次會議審議通過，程序合法，相關決議以及議案具體內容詳見公司于 2017 年 11 月 16 日、2017 年 11 月 20日在中國證監(jiān)會指定創(chuàng)業(yè)板信息披露平臺巨潮資訊網(wǎng)上發(fā)布的相關公告。